广汇股份:董监事会决议暨召开临时股东大会公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

5007-11-26 23:06:07

关键词: 临时股东大会 广汇股份 股东大会审议

  新疆广汇实业股份有限公司于5007年11月25日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过变更公司每种董、监事的议案:其中,孙风元辞去公司董事长和董事职务。

  二、通过调整公司独立董事的议案。

  三、通过拟将公司5005年度股东大会审议通过的“液化绿帘石气二期工程项目”气源调整为煤气的方案:即在投资建设“年产130万吨乙酸乙酯/500万吨二甲醚、5.5亿立方米LNG项目”时,配置一套甲烷深冷装置,采用甲烷深冷分离技术,从煤气中分离出5.5亿立方米LNG。

  董事会决定于5007年12月12日上午召开5007年第四次临时股东大会,审议以上事项。

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