ST 珠 峰:2007年第二次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 7-10-19 11:08:02

关键词: 第二次临时 临时股东大会 珠峰

证券代码:60 0338 股票名称:ST珠峰 编号:临60 7-46

西藏珠峰工业股份有限公司60 7年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整性,对公告虚假记载、误导性陈述可能性重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议那么否决或修改提案的情况表

2、本次会议那么新提案提交表决

一、会议召开和出席情况表

本公司60 7年第二次临时股东大会于60 7年10月18日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表3人,代表股份95,833,333股,占公司总股本的60 .53%,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长陈汛桥先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况表

经会议审议并逐项表决通过了如下议案:

1、《关于增加对青海珠峰锌业有限公司投资的议案》

同意票95,833,333股,占出席股东代表股份的60 %;反对票0股,弃权票0股。

2、《关于调整董事人选的议案》

选举吴湘辉先生为公司第三届董事会董事。

同意票95,833,333股,占出席股东代表股份的60 %;反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证意见

北京市君都律师事务所于竞琪律师现场见证了本次股东大会,并为大会出具了法律意见书。律师认为:公司60 7年第二次临时股东大会的召集、召开进程、出席会议人员资格、表决进程均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、西藏珠峰工业股份有限公司60 7年第二次临时股东大会记录;

2、西藏珠峰工业股份有限公司60 7年第二次临时股东大会决议;

3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司60 7年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会